تصویب لایحه قانونی مبارزه با پولشویی
اوایل بهمن ماه جاری شورای نگهبان قانون اساسی سرانجام پس از پنج سال قانون مبارزه با پولشویی را تأیید كرد. این مهم در پی اعمال محدودیت هایی علیه نظام بانكی كشور رخ داد كه طی آن عدم وجود یك قانون منسجم و لازم الاجرا در ایران بهانه ای برای هماهنگی برخی مجامع جهانی با سیاست های محدود كردن نظام بانكی كشور شده بود.
تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی
بیست وهشتم بهمن ماه، معاون پارلمانی و حقوقی بانك مركزی از تشكیل شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت رئیس كل بانك مركزی و وزرای بازرگانی، اطلاعات و دادگستری پس از تصویب آئین نامه قانون پولشویی خبر داد. حیدر مستخدمین حسینی در گفت وگو با فارس اظهارداشت: نكته مهمی كه در این قانون مطرح است، این است كه تملیك، تملك، نگهداری و عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به اینكه به طور مستقیم و غیرمستقیم به دست آمده باشد، به لحاظ قانونی جرم است و منشأ آن توسط شورای مذكور تعیین و پیگیری خواهد شد و با محرز شدن مسئله، افراد حقیقی و حقوقی با فعالیتهای غیرقانونی به دادگاههای مربوطه معرفی می شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر