۰۵ آبان ۱۳۸۹

بهبود جایگاه ایران در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل


بر اساس گزارش 26 اکتبر 2010 میلادی سازمان شفافیت بین الملل، ایران با ۲۲ پله صعود نسبت به سال گذشته، در جایگاه بهتری در میان کشورهای جهان از نظر وضعیت فساد مالی و اداری قرار گرفت. با این حال ایران در حال حاضر در جدول شاخص فساد که سازمان شفافیت بین الملل آن را ارائه داده است، در رتبه صد و چهل و ششم قرار دارد. سازمان شفافیت بین الملل، یک سازمان بین المللی است که همه ساله به بررسی وضعیت فساد مالی و اداری در کشورهای جهان می پردازد و بر اساس تحقیقات خود، جدولی از رتبه بندی کشورهای جهان ارائه می دهد.
در تازه ترین گزارش این نهاد بین المللی که در نتیجه تحقیقاتی در میان ۱۷۸ کشور جهان انجام گرفته است، دانمارک با قرار گرفتن در صدر جدول عنوان سالم ترین کشور جهان را به خود اختصاص داده، و سومالی با قرار گرفتن در پایین جایگاه جدول به عنوان فاسدترین کشور جهان معرفی شده است.
در تحقیق سال گذشته سازمان شفافیت بین الملل، ایران رتبه صد و شصت و هشتم جهان را داشت.
از نکات قابل توجه گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال ۲۰۱۰، قرار داشتن کشورهای جنگ زده جهان در میان فاسد ترین ها از نظر مالی و اداری است.
این گزارش بیانگر اقدامات مثبت ایران در زمینه برخورد با پیدیده فساد اداری و رشوه می باشد اما به نظر میرسد با توجه به اینکه کشور ما  کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری مصوب سال 2003 را پذیرفته و تصویب کرده است، می بایست هر چه سریعتر در خصوص اجرایی کردن مقررات این سند بین المللی و اتخاذ تدابیر آن اقدام لازم را به عمل آورد.
گزارش سازمان شفافیت بین المللی را اینجا ببینید

۰۳ آبان ۱۳۸۹

تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان در موسسات اعتباری

برابر اعلام دبیرخانه مبارزه با پولشویی، بمنظور فراهم آوردن تمهیدات لازم در اجرای فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی، دستورالعمل شناسایی مشتریان در موسسات اعتباری از سوی کارگروه تخصصی شورای عالی مبارزه با  پول شویی تهیه و تنظیم گردید.
برای اجرای  بند الف از ماده 7 قانون مبارزه با پول شویی (مصوب دوم بهمن ماه 1386 مجلس شورای اسلامی)، فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی موضوع تصویب نامه شماره 181434/ت 43182ک مورخ 1388/09/14وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پول شویی، آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشوروهمسویی با ضوابط و معیارهای بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم و نیز مدیریت انواع ریسک های بانکی به ویژه ریسک های عملیاتی، شهرت و تطبیق؛ دستورالعمل ((چگونگی شناسایی موسسات اعتباری)) تدوین شد.