برابر اعلام دبیرخانه مبارزه با پولشویی، بمنظور فراهم آوردن تمهیدات لازم در اجرای فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی، دستورالعمل شناسایی مشتریان در موسسات اعتباری از سوی کارگروه تخصصی شورای عالی مبارزه با پول شویی تهیه و تنظیم گردید.
برای اجرای بند الف از ماده 7 قانون مبارزه با پول شویی (مصوب دوم بهمن ماه 1386 مجلس شورای اسلامی)، فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی موضوع تصویب نامه شماره 181434/ت 43182ک مورخ 1388/09/14وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پول شویی، آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشوروهمسویی با ضوابط و معیارهای بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم و نیز مدیریت انواع ریسک های بانکی به ویژه ریسک های عملیاتی، شهرت و تطبیق؛ دستورالعمل ((چگونگی شناسایی موسسات اعتباری)) تدوین شد.
برای اجرای بند الف از ماده 7 قانون مبارزه با پول شویی (مصوب دوم بهمن ماه 1386 مجلس شورای اسلامی)، فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی موضوع تصویب نامه شماره 181434/ت 43182ک مورخ 1388/09/14وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پول شویی، آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشوروهمسویی با ضوابط و معیارهای بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم و نیز مدیریت انواع ریسک های بانکی به ویژه ریسک های عملیاتی، شهرت و تطبیق؛ دستورالعمل ((چگونگی شناسایی موسسات اعتباری)) تدوین شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر